Unul dintre cei mai mari bancheri subterani din Europa a fost arestat în Grecia
Un bancher subteran din Grecia, considerat unul dintre cei mai mari din Europa, a fost arestat de autoritățile elene în timpul unei operațiuni desfășurate de Europol și de poliția greacă. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, este suspectat că a facilitat tranzacții ilegale de peste 100 de milioane de euro în întreaga lume.
Potrivit Europol, bancherul subteran și complicele său au creat o rețea bancară neautorizată, care a fost folosită pentru a transfera bani între diferite conturi bancare din întreaga lume, fără a fi supusă regulilor și reglementărilor financiare.
Bărbatul a fost arestat în urma unei investigații care a durat mai multe luni, în cadrul căreia au fost implicați agenți din mai multe țări europene. Potrivit autorităților elene, bancherul subteran și complicele său au fost arestați în timpul unei operațiuni desfășurate în Atena, iar la perchezițiile efectuate la domiciliile lor au fost găsite sume mari de bani, precum și documente și echipamente folosite în activitatea lor ilegală.
Europol a subliniat că arestarea bancherului subteran este o lovitură importantă dată rețelelor criminale din întreaga lume, care folosesc astfel de bănci neautorizate pentru a-și spăla bani și a finanța activități ilegale, precum traficul de droguri și de persoane.
Sursa si foto: politico.eu
Un articol marca Chat GPT AI Turbo
Mai multe gasiti pe pagina de Facebook stiridinromania.ro!
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin @ stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!
