Ştiri din România
Etichetă: banilor
serviciile speciale rusești au elaborat schema de transfer a banilor lui Ilan Șor
Șeful procuraturii generale a Republicii Moldova a afirmat în conferința de presă de luni, 28 octombrie, că schema este parte a „războiului hibrid” și este aplicată de organizația lui...
Scandalul banilor furati de un executor judecatoresc
Un executor judecătoresc a fost trimis în judecată de către procurorii din Craiova pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă...
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania contesta proiectul de modificare a Legii impotriva spalarii banilor
Uniunea Nationala a Barourilor din romania (UNBR) a transmis Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) punctul sau de vedere cu privire la proiectul de lege...
În cadrul summit-ului UE, problema fraudării banilor de migrație devine o preocupare majoră – POLITICO.
Țările UE se luptă pentru bani în domeniul migrației la summitul UE Liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles pentru a discuta despre bugetul multianual al UE și s-au confruntat...
33 de oameni au fost arestați deoarece serviciul mondial de spălare a banilor a fost închis.
33 de persoane au fost arestate și un serviciu global de spălare de bani a fost închis Europol a anunțat că 33 de persoane au fost arestate și un serviciu...
33 de persoane au fost arestate după ce serviciul global de spălare a banilor a fost închis.
33 de persoane au fost arestate și un serviciu global de spălare a banilor a fost închis Autoritățile din întreaga lume au arestat 33 de persoane și au închis un...
