Pe 10 noiembrie, Biroul Național Anticorupție din Ucraina a dat detalii privind presupuse activități de spălarea a banilor în dosarul de corupție în sectorul energetic pe care îl anchetează. Potrivit anchetatorilor, activitatea de spălare a banilor a fost atribuită „unui birou separat al unei organizații infracționale situate în centrul Kievului”, relatează Serviciul Ucrainean al RFE/RL.
„Sediul aparținea familiei fostului deputat și acum senator al Federației Ruse Andri Derkach, acuzat de NABU și SAPO într-o altă procedură penală. Prin intermediul acestui birou s-a efectuat o contabilitate strictă a fondurilor primite, s-a ținut «contabilitatea la negru» și s-a organizat spălarea banilor printr-o rețea de companii nerezidente”, susține biroul.
NABU mai susține că o parte semnificativă a tranzacțiilor, inclusiv retragerile de numerar, au fost efectuate în afara Ucrainei.
De asemenea, biroul ar fi prestat servicii non-membrilor organizației infracționale.
„În total, aproximativ 100 de milioane de dolari americani au trecut prin așa-numita «spălătorie»”, a transmis serviciul de presă al NABU.
În 2023, președintele Volodimir Zelenski a retras cetățenia ucraineană pentru fostul deputat Andri Derkach. Din septembrie 2022, el este căutat sub acuzația de trădare și îmbogățire ilegală.
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Andri Derkach nu a mai apărut în Rada Supremă.
În septembrie 2024, s-a aflat că Derkach a devenit senator al Consiliului Federației Rusiei din regiunea Astrahan.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat pe 10 noiembrie „operațiune la scară largă”, împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție, pentru a expune corupția din sectorul energetic.
NABU a precizat că au fost documentate activitățile unei „organizații infracționale de nivel înalt”, au fost efectuate peste 70 de percheziții.
Potrivit NABU, principala activitate a organizației de crimă organizată a fost primirea sistematică de beneficii ilegale de la partenerii Energoatom, în valoare de 10% până la 15% din valoarea contractelor.
NABU susține că la conducerea organizației infracționale se aflau un fost șef adjunct al Fondului de Proprietate de Stat, care mai târziu a devenit consilier al ministrului Energiei, precum și un fost ofițer de aplicare a legii care a servit ca director executiv pentru protecția fizică și securitatea companiei.
Biroul nu specificat cine a fost liderul organizației de crimp organizată.
Deputatul Iaroslav Jelejniak a declarat că anchetatorii fac percheziții la compania Energoatom și la casa fostului ministru al Energiei Herman Galusșcenko, care este acum ministru al Justiției. Ministerul Justiției nu a comentat aceste informații.
De asemenea, s-a aflat că detectivii Biroului Național Anticorupție au făcut percheziții la domiciliul omului de afaceri și coproprietarul studioului Kvartal 95, Timur Mindici. Nu se știe încă dacă aceste cazuri sunt legate.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
Sursa si foto: EUROPA LIBERĂ ROMÂNIA
În plus, ar putea să-ți placă
Mai multe gasiti pe pagina de Facebook stiridinromania.ro!
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin @ stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!
