Operațiunea de amploare a poliției în Tulcea: percheziții la domicilii în dosarele de evaziune fiscală și spălare de bani

Potrivit unui comunicat al IPJ Tulcea, ieri, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală si spălarea banilor.

În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în două modalități de săvârșire a faptei penale, si anume neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate și înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.

În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, precum și conducerea la sediul Poliției în baza mandatelor de aducere, a 4 persoane pentru audieri. Nimeni nu a fost reținut!
În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt.