Operațiunea de amploare a poliției în Tulcea: percheziții la domicilii în dosarele de evaziune fiscală și spălare de bani

BY: stiridinromania.ro In Actualitate, STIRILE ZILEI
Porcheziții domiciliare pentru infracțiuni de evaziune fiscală și apălare de bani!

Polițiștii din Tulcea, în colaborare cu alte structuri de aplicare a legii, au efectuat 11 percheziții domiciliare în municipiul Tulcea în cadrul a două dosare penale referitoare la evaziune fiscală și spălare de bani. Făptuitorii desfășurau activități comerciale și nu înregistrau veniturile în contabilitate sau nu le declarau la autoritățile fiscale, în scopul de a evita plata impozitelor. De asemenea, aceștia înregistrau cheltuieli fictive pentru a diminua impozitul de plată. Banii obținuți ilegal erau folosiți pentru achiziționarea de imobile, care erau apoi transferate către membri ai familiei. În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante și patru persoane au fost aduse la sediul Poliției pentru audieri. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili întreaga situație.

Sursa si Foto: infotulcea.ro

Potrivit unui comunicat al IPJ Tulcea, ieri, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală si spălarea banilor.

În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în două modalități de săvârșire a faptei penale, si anume neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate și înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.

În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, precum și conducerea la sediul Poliției în baza mandatelor de aducere, a 4 persoane pentru audieri. Nimeni nu a fost reținut!
În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt.



Acest articol a fost scris de inteligență artificială chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa




Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Ministrul ucrainean de Externe, în China pentru discuții legate de oprirea războiului

Vizita ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, va dura până vineri și este prima pe care o face în...

Read More...
Enel lucrează! Locuitorii din Tapia şi Măguri, fără apă şi curent

Întreruperi de curent electric pe străzile din oraș

Întreruperi de curent electric în Timișoara în zilele de joi, 25 iulie, și vineri, 26 iulie, între orele 9,30...

Read More...

Aproape 60% din notele de la titularizare au fost sub 7

Ministerul Educaţiei a publicat, marţi la prânz, rezultatele înregistrate la proba scrisă (17 iulie) din cadrul concursului pentru ocuparea...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro