Percheziții pentru evaziune fiscală

În dimineața zilei de 30 ianuarie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea au efectuat 5 percheziții domiciliare în județul Tulcea, în două dosare penale înrgistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și reținerea și neplata, încasarea și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege, cu un prejudiciu de 118.090 de lei

În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori, constă în emiterea unor facturi, fără declararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate.

Astfel, în perioada 2022 și până în prezent, persoanele cercetate, au emis facturi in valoare de 916.817 , fără ca veniturile aferente să fie înregistrate în contabilitate și declarate la organul fiscal teritorial, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, pentru audieri, 2 persoane.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt.

Comunicat IPJ Tulcea