Uniunea Europeană limitează plățile în numerar la 10.000 de euro pentru a combate finanțarea terorismului
Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord prin care se limitează plățile în numerar pe teritoriul UE la suma de 10.000 de euro. Această măsură are ca obiectiv principal apropierea reglementărilor existente în cele 27 de state membre și detectarea și limitarea tranzacțiilor “dubioase”.
Unele țări, precum Franța, au deja reglementări mai stricte decât noile dispoziții europene în ceea ce privește plățile în numerar. În alte state, cum ar fi Austria sau Germania, plățile cash erau până acum nelimitate.
Această măsură face parte dintr-un text care urmărește îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului și a fost încheiat după doi ani și jumătate de negocieri. Acesta urmează să intre în vigoare în acest an.
Ministrul belgian al Finanțelor, Vincent Van Peteghem, a subliniat că acest acord “va garanta că fraudatorii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea posibilitatea de a-și legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”.
Această nouă legislație va armoniza și înăspri reglementările împotriva spălării banilor și finanțării terorismului impuse băncilor, agențiilor imobiliare sau cazinourilor. Aceste entități vor putea identifica clienții sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare opace.
De asemenea, aplicarea acestor reglementări urmează să fie extinsă la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilității acestora. Ele vor viza și comerțul cu produse de lux, cum ar fi metalele prețioase, bijuteriile, ceasurile, dar și comerțul cu mașini, avioane private sau iahturi.
Cluburile de fotbal profesioniste și agențiile lor vor fi, de asemenea, afectate de această reglementare consolidată, dar după o perioadă de tranziție de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, adică începând din 2029.
Această nouă legislație are ca scop consolidarea puterilor serviciilor de informații financiare. În decembrie, Parlamentul European și statele membre UE au aprobat înființarea unei Agenții UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Mai multe țări, inclusiv Franța și Germania, doresc să găzduiască sediul acestei organizații.
Această nouă agenție, cunoscută sub acronimul AMLA (Anti-money laundering authority), va superviza și coordona autoritățile naționale pentru a detecta și combate mai eficient activitățile transfrontaliere “dubioase”.
Aceste măsuri au fost propuse de Comisia Europeană în iulie 2021. Comisarul european responsabil cu Serviciile Financiare, Mairead McGuinness, a salutat această etapă importantă în lupta împotriva banilor murdari din UE.
Sursa: www.impactpress.ro
Foto: Impactpress.ro
Acest articol a fost scris de inteligență artificială chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin@stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!
