Convocator pentru evenimentul organizat de infotulcea.ro

Subsemnatul, STOCKLOSA IULIU, în calitate de Președinte al Consiliului de  Administrație al Societății PORTUL COMERCIAL S.A., în temeiul art. 117 alin. (1) – (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății PORTUL COMERCIAL S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Sulina, Str. Incinta Ateliere Nr. 1, Județul Tulcea, J1991000075365, CUI 2364059, la sediul acționarului majoritar, respectiv societatea BALLUFF AUTOMATION S.R.L. din București, B-dul Basarabia nr. 256, Cladirea C1, Sector 3, pentru data de 06.07.2026, orele 12⁰⁰ și a doua convocare, pentru data de 07.07.2026, orele 12⁰⁰,  în situația în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar adoptării de hotărâri valabile, având următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării de drept a mandatului dnei Stocklosa Florentina, administrator – membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a decesului.
2. Constatarea vacantarii pozitiei de administrator – membru al consiliului de administratie ca urmare a incetării de drept a mandatului dnei Stocklosa Florentina.
3. Numirea pe pozitia de administrator – membru al Consiliului de Administratie în locul dnei Stocklosa Florentina, a d-nei GHERNA-STOCKLOSA ANA-MARIA-CRISTINA pentru o perioada de 4 ani de la data adoptării hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor .
4. Revocarea mandatului dlui Iuliu Stocklosa din pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data adoptării hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor .
5. Numirea in pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data adoptării hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor a dlui Stocklosa Octavian.
6. Aprobarea noi componențe a Consiliului de Administratie, incepand de la data adoptarii hotararii generale ordinare a actionarilor, după cum urmează:

Președinte CA: dl STOCKLOSA OCTAVIAN,

Administrator, membru CA: dl. Gherna Alexandru-Cătălin

Administrator, membru CA: dna. GHERNA-STOCKLOSA ANA-MARIA-CRISTINA

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Acționarii înregistrați la data de referință (06.06.2026) pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, în baza Procurii speciale.

În cazul în care acţionarii participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată sau servicii de poştă ori curier, respectiv prin poşta electronică în situaţia procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ţinerii şedinţei.

Acţionarii pot comunica votul prin corespondenţă, în modalităţile indicate în convocator, şi anume prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curierat ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ţinerii şedinţei.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la data primei convocări, 06.07.2026, ora 12.00 la sediul societatii BALLUFF AUTOMATION S.R.L. din București, B-dul Basarabia nr. 256, Cladirea C1, Sector 3, adunarea generală se reprogramează pentru data de 07.07.2026, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

STOCKLOSA IULIU