Procurorii DNA au retinut, azi, pentru 24 de ore, un inspector antifrauda din cadrul ANAF Bucuresti, acuzat de luare de mita. De asemenea, alti trei inspectori inspectori antifrauda au fost plasati sub control judiciar, pentru trafic de influenta si luare de mita.
Inspectorul antifrauda Marin Marius Eduard va fi prezentat, maine, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile la Tribunalul Bucuresti.
De asemenea, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, fata de urmatorii inculpati:
ISTRATI BOGDAN, la data faptelor sef serviciu in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savtrsirea infractiunilor de trafic de influenta si dare de mita,
AURICA COSTICA, inspector antifrauda in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savtrsirea infractiunii de luare de mita,
IONESCU VALENTIN-GEORGE, inspector antifrauda in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savtrsirea infractiunii de complicitate la dare de mita,
E.T. si M.A.G., administratori in fapt ai unor societati comerciale, pentru savarsirea a doua infractiuni de cumparare de influenta,
Z.T. si L.D, administratori ai unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita in forma continuata (doua acte materiale),
Z.J., persoana fara calitate speciala, pentru savtrsirea infractiunii de complicitate la dare de mita.
Care sunt acuzatiile procurorilor:
In luna noiembrie 2024, o echipa formata din inculpatii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard, inspectori antifrauda in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala (D.R.A.F.) Bucuresti, a efectuat un control la o societate comerciala cu activitate in transportul alternativ de persoane, administrata in fapt de inculpatii E.T. si M.A.G, in urma caruia s-au constatat o serie de nereguli.
La solicitarea inculpatilor E.T. si M.A.G., in vederea sustragerii de la raspundere penala, formulata prin intermediar, o persoana din cadrul D.R.A.F. Bucuresti le-ar fi promis ca va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, seful serviciului care ii avea in subordine pe inspectorii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard.
In acest context, in cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis ca, in schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, inculpatii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard sa solutioneze activitatea de control intr-un mod favorabil, in sensul de a nu intocmi o sesizare penala cu privire la neregulile constatate.
In virtutea intelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, in perioada imediat urmatoare, persoana respectiva din cadrul D.R.A.F Bucuresti le-ar fi pretins, la randul sau, prin intermediar, inculpatilor E.T. si M.A.G, suma de 75.000 de lei, in schimbul influentei pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra colegilor sai, respectiv inspectorii antifrauda care efectuau controlul la societatea respectiva si ca ii va determina pe acestia sa solutioneze activitatea de control intr-un mod favorabil, in sensul de a nu se intocmi o sesizare penala cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin acelasi intermediar si in scopul mai sus mentionat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsa in cuantum de 75.000 de lei.
Din aceasta suma, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsa anterior, iar in cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpatilor Aurica Costica si Marin Marius-Eduard (cate 10.000 lei fiecaruia), in scopul finalizarii controlului efectuat la societatea mentionata, fara a se formula o sesizare penala.
Intr-un context diferit, in cursul lunii septembrie 2025, la un control initiat de Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti din cadrul A.N.A.F. la societatea administrata de inculpatii Z.T. si L.D., s-a constatat ca, la depozitele detinute de societatea respectiva, exista un plus de marfa, raportat la documentele contabile, in valoare de 160.000 lei. In consecinta, depozitele respective au fost sigilate.
In perioada sfarsitul lunii septembrie – 3 octombrie 2025, inculpatii Z.T. si L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. si al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifrauda, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifrauda (coleg al ultimului mentionat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), in legatura cu neindeplinirea unui act care intra in indatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza intr-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectiva.
Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpatii Z. T. si L. D. i-ar mai fi remis aceluiasi inspector antifrauda, in mod direct, suma de 10.000 lei.
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte o serie de obligatii intre care: sa nu paraseasca teritoriul Romtniei fara acordul procurorilor, sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar. (V.E.)
