Gruparea din Dosarul Nordis este acuzată că a produs clienților și statului o pagubă de aproape 200 de milioane de euro.
Sute de persoane fizice sau juridice au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit, în timp ce statul a decontat TVA pe baza unor documente contabile pretins false ale firmelor din grupul Nordis. Companiile, de asemenea, nu ar fi achitat corect dările către stat.
Membrii grupului mai sunt acuzați și de spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
Marți seară, 11 dintre membrii grupării erau la Tribunalul București unde așteptau decizia judecătorilor de acceptare sau respingere a propunerii de arestare preventivă.

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în calitatea lor de notari, ar fi legalizat unele dintre documentele folosite de grupare pentru a înșela o parte dintre clienți.
Nici Ioana Băsescu, nici Andreea Cosma nu sunt la primul dosar penal.
În acest caz, spun surse judiciare, cele două sunt cercetate în legătură cu încheierea unor proceduri juridice de vânzare-cumpărare ale unor apartamente construite de Nordis.
Atât Ioana Băsescu, cât și Andreea Cosma ar fi trebuit să se asigure că întreaga procedură este legală, nu doar să bifeze încheierea unor documente sau să acționeze în favoarea unei părți sau a alteia cum ar fi făcut cele două, conform unor date din anchetă.
Ce face un notar
Notarul are obligația de a clarifica asupra tuturor aspectelor importante ale tranzacției părților care semnează un act de vânzare-cumpărare.
Are obligația de a cere și acorda lămuriri în scopul de a preveni orice litigii ulterioare, de asemenea, în condițiile în care are dubii asupra unei proceduri, dacă documentele încalcă bunele moravuri sau legea.
Într-o intervenție la Antena 3, preluată de news.ro, Andreea Cosma a confirmat că este cercetată în legătură cu perfectarea unor documente de proprietate.
Ea a spus că la notariatul ei au fost încheiate 59 dintr-un total de 2.000 de promisiuni de vânzare. Acuzaţia propriu-zisă este legată de autentificarea unui act de împărțirea imobilului pe apartamente asupra blocului numărul 3 și de încheierea unor promisiuni de vânzare.
„Actul de apartamentare pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanţa, pentru blocul 2 de Ioana Băsescu şi la blocul 3, eu. În legătură cu promisiunile de vânzare, mi s-au pus întrebări, le-am pus la dispoziţie un tabel cu toate promisiunile de vânzare încheiate de subsemnata, în număr de 59 în total, din 2.000 de promisiuni. Le-am pus la dispoziţie şi tabelul cu contractele de vânzare, în număr de circa 200”, a declarat Andreea Cosma, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.
Ea a mai spus că, în timpul audierilor, a explicat că la biroul său notarial nu a fost dublată nicio promisiune de vânzare a unui apartament: „De vânzări nici nu se poate pune problema, pentru că vânzarea poate fi atribuită unei singure persoane. Dar acuzaţia este legată de actul de apartamentare.”
„Actul de apartamentare este o operaţiune de împărtire a unei construcţii în apartamente, fără a se schimba regimul juridic al construcţiei sau proprietarul. Adică, un proiectant autorizat împarte blocul propriu-zis edificat în unităţi, dă cotele de teren şi de apartament, îl împarte în unităţi, ia viza de la OCPI, se dă un referat de admitere şi se pune la dispoziţia notarului. Notarul ce face? Ia consințământul proprietarului, în cazul acesta societatea Nordis, că este de acord cu măsurătoarea cadastrală, adică cu împărtirea, în etaje, apartamente, unităţi individuale”, a mai declarat Andreea Cosma.
Ioana Băsescu nu a răspuns întrebărilor Europei Libere referitoare la acuzațiile aduse.
Andreea Cosma, al doilea dosar penal în calitate de notar
Andreea Cosma este la a doua acuzație în legătură cu calitatea sa de notar.
Printr-un rechizitoriu finalizat în 2015, procurorii anticorupție arătau că, în anul 2007, din „Cazarma 1375 Ciuperceasca” din județul Prahova, care era parte a SC Plopeni Industrial Parc SA (agent economic cu capital integral de stat având ca unic acţionar Consiliul Judeţean Prahova) au fost desprinse mai multe loturi de teren care ar fi fost ulterior vândute ilegal.
Cazarma avea o suprafaţă totală de 402.412 de metri pătrați, din care 388.245 de metri pătrați erau teren fără construcţii (pădure) şi restul – teren cu construcţii.
În anul 2008, preşedintele Consiliului de administraţie al Parcului Industrial Plopeni, Dănuţ Cornea, a semnat nouă contracte de vânzare-cumpărare prin care a vândut loturi din „Ciuperceasca”, fără ca bunurile vândute să fi fost evaluate și fără organizarea unei licitaţii publice.
Procedura a fost organizată cu acordul președintelui Consiliului Județean Prahova de la acea vreme, Florin Anghel.
Procurorii mai arătau că Dănuţ Cornea şi Florin Anghel au beneficiat de ajutorul Andreei Cosma. Notărița de la Camera Notarilor din Prahova a fost cea care a acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare la prețuri sub prețul pieței.
Prejudiciul creat s-a ridicat la 17.603.853 lei.
Andreea Cosma a fost condamnată, în primă instanță, la 4 ani cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu. Ulterior, după ce dosarul s-a plimbat între Curtea de Apel Ploiești și Înalta Curte de Justiție timp de mai mulți ani, în aprilie 2023, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că faptele s-au prescris, iar inculpaţii nu mai pot fi traşi la răspundere.
Un apel al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) împotriva deciziei Curții de Apel, judecat de Înalta Curtea de Casație și Justiție, a repus pe rol judecata în aprilie 2024, de la zero, iar în prezent nu există o altă decizie a instanței. Anul acesta, procesul împlinește zece ani.
Andreea Cosma și-a mutat notariatul de la Ploiești la București, unde s-a asociat cu o fostă parlamentară PSD, Simona Maya Teodoroiu. Fosta judecătoare CCR a decedat în octombrie 2024.
Mircea Cosma a fost președinte al Consiliului Județean Prahova, cercetat și el în mai multe dosare penale.
Ioana Băsescu, dosar prescris
Ioana Băsescu este și ea tot la al doilea dosar penal.
În prima anchetă, procurorii o acuzau de instigare la delapidare și instigare la două fapte de spălare a banilor în contextul campaniei electorale din 2009 a tatălui său, fostul președinte Traian Băsescu (2004-2014).
Procurorii susțineau că banii pentru campania electorală proveneau din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală.
În dosar au mai fost cercetați Gheorghe Nastasia, secretar general al Ministerului Dezvoltării, la momentul acuzațiilor, de luare de mită; Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, acuzat de luare de mită; Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare; și ziaristul Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă.
Ioana Băsescu a fost condamnată, în primă instanță, la 5 ani de închisoare cu executare, iar creierul afacerii, fosta ministră a Dezvoltării, Elena Udrea, la 8 ani de închisoare.
Ulterior, în 2023, Ioana Băsescu și Elena Udrea au scăpat de acuzații după ce Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că a intervenit prescripția.
11 persoane reținute în Dosarul Nordis
11 persoane au fost reținute de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) în Dosarul Nordis. Alte două persoane sunt sub control judiciar.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă”, transmite DIICOT.
Stadiu ansamblurilor promise de Nordis
Nordis Group a fost fondată în anul 2008 de către Emanuel Poştoacă.
Grupul s-a extins în domeniul dezvoltării imobiliare de lux din România mai ales după intrarea în companie a lui Vladimir Ciorbă, când a început să se concentreze doar pe construcţia de ansambluri rezidenţiale şi hoteliere premium în locaţii turistice de lux din ţara noastră: Mamaia, Sinaia, Poiana Braşov.
Compania au anunțat construcția unor ansambluri de lux și în București.
În Mamaia, Sinaia și Brașov, Nordis a promis construcția a peste 1.400 de apartamente de lux. Stadiul actual al acestora este incert, însă o investigație a Recorder a dezvăluit, la finele anului 2024, că șantierele sunt abandonate. La Mamaia, un singur imobil – cu regim hotelier – a fost dat în folosință. Acolo, mai multe persoane au cumpărat apartamente fără a intra efectiv în posesia lor.
Și complexul din București, din nordul Bucureștiului, este abandonat.
Nordis a anunțat administratorul judiciar că vrea să vândă mai multe dintre ansamblurile imobiliare începute, iar pentru altele vrea să găsească investitori.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
Sursa si foto: EUROPA LIBERĂ ROMÂNIA
În plus, ar putea să-ți placă
Mai multe gasiti pe pagina de Facebook stiridinromania.ro!
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin @ stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!