Etichetă: spalare de bani

Percheziții la furnizori de energie suspectați de fraudă pentru a crește sumele compensate de la bugetul de stat

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, firmele ar fi realizat operațiuni pe piața energiei pentru a obține compensări maxime de la bugetul de stat. Comunicatul folosește inițiale al companiilor...

Citeste Articolul...

Percheziții la frații Tate, într-un nou dosar de trafic de persoane și spălare de bani

„Astăzi, 21.08.2024, procurorii (...) au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov și municipiului București, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui...

Citeste Articolul...

Fraţii Tate, acuzaţi de evaziune fiscală și spălare de bani în Regatul Unit. N-au plătit impozit pe venituri de 21 milioane dolari

Poliția spune că cei doi nu au plătit niciun impozit, în nicio ţară, pe veniturile obţinute din afacerile lor online între 2014 şi 2022, relatează BBC. Andrew Tate, în vârstă...

Citeste Articolul...

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online