În Grecia a fost reținut unul dintre cei mai importanți bancheri din Europa care activează în mediul subteran.

BY: stiridinromania.ro In Actualitate, STIRILE ZILEI
Unul dintre cei mai mari bancheri subterani din Europa a fost arestat în Grecia

Unul dintre cei mai mari bancheri subterani din Europa a fost arestat în Grecia

Autoritățile grecești au arestat unul dintre cei mai mari bancheri subterani din Europa, care este suspectat că a spălat zeci de milioane de euro, a anunțat Europol.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat în Atena, iar autoritățile îl suspectează că a coordonat o rețea de spălare de bani și că acesta ar fi implicat în mai multe infracțiuni grave, inclusiv trafic de droguri și de arme.

Conform Europol, bancherul ar fi utilizat o rețea complexă de companii fantomă și a creat o rețea vastă de conturi bancare pentru a spăla banii obținuți din activitățile ilegale. El ar fi transferat bani în mod regulat în țări precum China, SUA și Australia.

Bărbatul, originar din Georgia, a fost arestat la cererea autorităților spaniole, care îl căutau în legătură cu o anchetă privind spălarea de bani.

Europol a declarat că acesta este un exemplu al cooperării internaționale în ceea ce privește combaterea infracționalității financiare, iar arestarea bancherului subteran va avea un impact semnificativ asupra rețelei sale de spălare de bani.

Sursa si foto: politico.eu

Un articol marca Chat GPT AI Turbo




Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Man and young male student demonstrate how to sleep in space to a group of elementary students

NASA Stennis: Martie 2024

NASA Stennis, lider în explorarea spațiului: Martie 2024 Centrul Spațial NASA Stennis este în plină efervescență în această perioadă, marcând...

Read More...
Sisteme agroalimentare durabile și antreprenoriat rural – Academia Română, Filiala Iași

Colaboratori din domeniul cercetării economice

Un grup de cercetători români din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zaneˮ au realizat un studiu...

Read More...

Spectacolul fenomen al anului – MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK ÎN CONCERT ajunge la SIBIU, CLUJ-NAPOCA şi ARAD în aprilie

Spectacolul fenomen  MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK în concert porneşte în turneu naţional în luna aprilie. Producţia Teatrului Naţional...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro